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Policy di Storno di Addebito

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di Trading

POLICY DI STORNO DI ADDEBITO

61.1 Se hai disposto uno storno di addebito con la compagnia della tua di carta di credito (di proposito o per errore) per qualsiasi deposito che hai effettuato presso di noi, ci riserviamo il diritto di congelare la somma di USD 150 sul tuo Account dopo aver ricevuto l’ordine di storno di addebito da parte del nostro fornitore di servizi. Dopo che avremo eseguito le nostre verifiche, la somma congelata sarà restituita nel caso in cui lo storno di addebito si riveli essere legittimo. A tale proposito, ci autorizzi a bloccare e/o addebitare questa somma sulla tua carta di credito.

61.2 Le frodi su carta di credito e tutte le frodi, non sono tollerate, senza alcuna eccezione e saranno perseguite attraverso procedimenti penali nella tua giurisdizione di competenza in piena osservanza delle leggi. In più, avvieremo un’azione legale civile nella tua giurisdizione locale richiedendo il risarcimento per qualsiasi perdita dovuta alla frode, comprese le spese legali e finanziarie, i costi di ricerca, il tempo addebitabile al personale e la perdita di guadagni.

61.3 Utilizziamo dei modelli avanzati di rischio per individuare transazioni fraudolente attraverso i nostri Servizi. Le transazioni fraudolente sono immediatamente cancellate dopo essere state individuate. Qualsiasi Ordine attivo associato alla stessa carta di credito fraudolenta sarà immediatamente cancellato. Inoltre, ci affidiamo a risorse esterne comuni ad altre attività, come liste nere internazionali, per evitare a priori che utilizzatori fraudolenti riescano ad accedere al nostro Servizio di Trading Online.

61.4 Gli storni di addebito su carta di credito sono considerati fraudolenti se non fai il possibile per collaborare con noi al fine di risolvere qualsiasi problema con il tuo deposito. Tutti gli storni di addebito futili non solo ci costano tempo in termini di forza lavoro ma costituiscono anche un costo in termini di risorse economiche, pertanto:

a. quando individuiamo attività discutibili relative ad un deposito effettuato su un Account, contrassegniamo il deposito con lo status di “controllo del cliente in corso” ed effettuiamo i controlli di rilevamento frodi sul deposito, per ridurre la nostra esposizione al rischio; durante questo periodo, non sarai in grado di accedere al tuo Account.

b. In genere, completiamo i nostri controlli in un periodo che va dalle quattro (4) alle sei (6) ore; determinati depositi che implicano un maggiore rischio potenziale, potrebbero richiedere più tempo, in quanto il nostro Dipartimento di Conformità deve effettuare controlli ancora più accurati. Potremmo anche contattarti direttamente come ulteriore misura di controllo. Se stabiliamo che un deposito è ad alto rischio, o che non segue la nostra Policy di Conformità e rischio, tale deposito sarà immediatamente cancellato e i fondi saranno subito rimborsati alla carta di credito dalla quale erano stati inizialmente effettuati. Inoltre, in tali casi, ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di chiudere uno o tutti i tuoi Account immediatamente. Qualsiasi Ordine attivo associato alla stessa carta di credito fraudolenta e/o Account sarà cancellato immediatamente.

c. Accetti che se decidi di operare con noi, e richiedi uno storno di debito sulla tua carta di credito, congeleremo la somma di USD 150 dalla tua carta di credi. In seguito, e dopo aver eseguito i controlli dovuti, nel caso tu abbia titolo allo storno di debito, sbloccheremo la somma suddetta il prima possibile. Nel caso tu non abbia titolo allo storno di debito, accetti che la somma bloccata pari a USD 150 sia addebitata sulla tua carta di credito, in qualità di “commissione amministrativa e di ricerca” per il nostro tempo impiegato ad occuparci della questione. Pertanto ci autorizzi, tramite il presente, ad addebitare l’importo sulla tua carta di credito. Se l’addebito dovesse essere rifiutato, avvieremo un azione legale per il recupero delle perdite in termini di tempo associato alla gestione della richiesta di storno di addebito oltre a qualsiasi suddetta commissione. Accetti di rimborsare noi, o qualsiasi Rappresentate legale da noi incaricato, di qualsiasi spesa legale da noi sostenuta come conseguenza della tua azione.

d. Inoltre, cercheremo di recuperare le spese contestate in modo fraudolento e i costi supplementari tramite un’agenzia di recupero crediti e il tuo account verrà segnalato a tutte le agenzie di credito come un account fraudolento. A questo punto, non accetteremo nessun accordo relativo al tuo debito ma soltanto la corresponsione dell’importo per intero. Oltre a questo, effettueremo una segnalazione presso il dipartimento di polizia locale, e perseguiremo tutte le attività fraudolente presso le giurisdizioni locale per avviare il procedimento penale nella misura massima consentita dalla legge. Inoltre, in questi casi, ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di adottare tutte le misure che riteniamo necessarie, senza limitazione, bloccando completamente l’accesso da parte tua alla nostra piattaforma di Trading online, bloccando e/o revocando i tuoi codici di accesso e/o chiudendo il tuo Account. In queste circostanze, ci riserviamo il diritto di sequestrare eventuali utili e/o ricavi generati direttamente o indirettamente esercitando tale attività di negoziazione vietata e siamo autorizzati ad informare terze parti della violazione di tale clausola; eventuali ordini attivi associati con la stessa carta di credito fraudolenta e/o account fraudolento saranno cancellati immediatamente; abbiamo, e continueremo a sviluppare, tutti gli strumenti necessari per individuare le frodi provenienti da carta di credito/debito; tutte le controversie derivanti da tali attività fraudolente saranno risolte da noi, a nostra esclusiva e assoluta discrezione, nella modalità a nostro avviso più opportuna; tale decisione è definitiva e/o vincolante per tutti i partecipanti; nessuna corrispondenza sarà accettata.

61.5 Prendiamo le frodi sul serio. Registriamo stringhe IP su tutti i depositi effettuati sui nostri account; eventuali ordini che tornano indietro come storno di addebito a causa di attività fraudolente saranno diligentemente perseguiti attraverso un procedimento penale presso la tua giurisdizione e nella misura massima consentita dalla legge.

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